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湖北凯乐新材料科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2004年8月18日在公司三楼会议室召开，应到董事11人，实到10人，监事及部分高管人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱弟雄先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2004年半年度报告及半年度报告摘要》。
二、审议通过了《公司2004年中期资本公积金转增股本的预案》。
经中勤万信会计师事务所有限公司审计，截止2004年6月30日，公司资本公积金余额为478，814，740.73元。公司2004年中期资本公积金转增股本预案为：以2004年6月30日总股本175880000股为基数，进行资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增87940000股。转增后，资本公积金结余为390，874，740.73元，公司总股本由175880000股增至263820000股。
同时提请股东大会授权董事会根据公司转增股本的实际情况，对公司章程相关条款进行修改，并办理工商变更登记手续。
三、审议通过了公司经营范围在原基础上增加房地产开发、城市公用工程、基础设施工程的议案。
四、审议通过了《关于召开2004年公司第一次临时股东大会的议案》。
上述第二、三项决议需提交2004年公司第一次临时股东大会审议。
特此公告
湖北凯乐新材料科技股份有限公司
董 事 会
二○○四年八月十八日上海证券报
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