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公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称：公司)第四届董事会第六次会议于2004年8月16日在公司会议室召开。会议应到董事15人，实到董事13人，公司独立董事王一涛先生、独立董事肖永红先生、董事贺洪琼女士因故未出席会议，分别委托独立董事王峥涛先生
、薛云奎先生、董事张洪模先生代为行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了公司《2004年半年度报告和半年度报告摘要》；
二、审议并通过了公司为成都西部医药经营有限公司提供担保的议案。为了支持成都西部医药经营有限公司的发展，公司为成都西部医药经营有限公司在中国光大银行成都分行的银行承兑汇票贰仟万元整提供担保，担保期限一年，从2004年8月3日至2005年8月3日。
三、审议并通过了公司为长丰通信集团股份有限公司提供担保的议案。公司为长丰通信在交通银行重庆分行九龙坡支行借款人民币壹仟伍佰万元整提供担保，担保期限一年，从2004年7月20日至2005年7月20日。
重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会
二○○四年八月十九日上海证券报
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