中捷股份(002021)董事会第十次临时会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年08月19日 06:17 上海证券报网络版 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司第一届董事会第十次临时会议于2004年8月17日在公司会议室召开。应出席董事9人,实际出席董事8人(其中董事长蔡开坚委托副董事长李瑞元代为出席,董事林义相委托董事单升元代为出席,独立董事徐端夫委托独立董事范富尧代为出席),独立董事董辅?病逝
一、《公司2004年半年度报告及其摘要》。 此项议案已经第一届董事会第十次临时会议表决通过,同意8票,占出席会议有效表决权的100%。 二、《投资者关系管理办法》。 此项议案已经第一届董事会第十次临时会议表决通过,同意8票,占出席会议有效表决权的100%。 中捷缝纫机股份有限公司董事会 2004年8 月17日上海证券报 |