2004年十大传销案公布

　　2004年十大传销案公布

　　其中有以深圳公司名义搞诈骗案例

　　【据新华社北京8月17日电】（记者张晓松刘菊花）国家工商行政管理总局日前公布了2004年国内十大传销和变相传销案件。

　　重庆：学生参与传销案

　　2004年3月，重庆市工商、公安等部门发现在查处的传销案件中，在校和毕业学生占有相当比例。经了解，去年10月以来，传销组织打着所谓“欧丽曼（香港）亚太有限公司”的幌子，在重庆市渝北区传销“欧丽曼”化妆品，传销人员中80％是在校或刚毕业的大学生。

　　山东泰安：青少年被骗传销案

　　2004年6月，山东省工商局查获泰安一个传销日本“爱博美娜”化妆品的非法组织。该组织以诱骗青少年为主，对其进行精神和暴力双重控制，每骗到一个新成员，团伙头目就派人跟踪和监视，限制人身自由，逼迫其发展下线。

　　“武汉新田”变相传销案

　　今年国家工商总局把“新田公司”变相传销列入打击重点，吉林、黑龙江等省工商机关捣毁传销窝点50个。传销分子打着“直复营销”等旗号，以高额回报为诱饵，骗取钱财。

　　“深圳文斌”传销和变相传销案

　　自2001年底，一些不法人员以“深圳文斌贸易有限公司”的名义在广西和广东的一些地区，大肆从事传销和变相传销活动，最多时聚集人员数万人。2004年3月底，广西工商局与来宾市委、市政府共同行动，捣毁传销窝点45个。

　　“网络连锁经营”变相传销案

　　王某从2001年起，就在深圳从事传销和变相传销。他与同伙先后注册了3家公司，都采取非法手段，抽逃全部注册资金，然后以空壳公司的名义，从事所谓“网络连锁经营”。深圳市宝安区法院依法对其及同伙判刑及处以数额不等的罚金。

　　美国互联网基金传销案

　　2004年3月，成都市工商局和公安局破获美国互联网基金的一个传销组织，其骨干分子杨某、高某等人被执法机关一网打尽。至案发时止，高某某通过发展下线已销售互联网基金100余份，通过中国银行向美国汇款2.4万美元。

　　“王牌88”变相传销案

　　近期，无锡市工商机关发现“王牌88”从事变相传销的线索，在有关部门的配合下，迅速查清了严某等人从事“王牌88”变相传销活动的情况。严某等人先后在东北地区发展人员180余人。

　　全球远程教育网变相传销案

　　近期，贵州工商、公安机关破获一起利用互联网从事全球远程教育网传销活动。经查，当事人杨某2003年加入网站，开始发展人员，至案发时止，已发展人员1800余人，涉案金额250余万元。

　　胡某某等人利用网站变相传销案

　　2003年11月初，胡某某经人介绍加入北京某公司开设的“欧亚伟业商务网站”，开始从事变相传销活动。至案发时止，胡某某已发展下线667人，非法经营额达86.71万元。

　　“美国立新世纪”境内传销案

　　2004年3月，深圳市工商机关依法查处了“美国立新世纪”传销案，当场查获参与传销人员77人，暂扣一批免疫宝、强肝宝、活力芦荟等“美国立新世纪”产品，3名主要涉案人员被移送公安机关处理。

　　作者:记者张晓松刘菊花