综艺股份(600770)董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏综艺股份(资讯 行情 论坛)有限公司第四届董事会第十九次会议于2004年8月16日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，董事昝瑞国委托董事季风华出席会议并代为行使表决权，部分监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。会议由董事长昝圣达主持，与会董事经讨论，形成如下决议：

　　一、审议通过了《江苏综艺股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　有关本公司投资者关系管理制度内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　二、审议通过公司2004年半年度报告及摘要。

　　江苏综艺股份有限公司

　　二零零四年八月十六日