洪城股份(600566)监事会第七次会议决议公告

　　湖北洪城通用机械股份有限公司第三届第七次监事会于2004年8月16日在本公司会议室召开。出席会议监事应到五人，实到五人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席肖晓梅女士主持，经过认真审议，会议就下述事项作出如下决议：

　　一、审议通过了对公司章程部分条款进行修改的议案

　　二、审议通过了公司董事选举累积投票制实施细则的议案

　　三、审议通过了公司投资者关系管理制度的议案

　　四、审议通过了公司2004年半年报及摘要的议案

　　五、审议通过了关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。

　　特此公告

　　湖北洪城通用机械股份有限公司监事会

　　2004年8月16日