|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州民百(集团)股份有限公司第四届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)，于2004年8月16日在兰州市中山路368号亚欧商厦9楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事5人，副董事长郭少军先生因公未能出席本次会议全权委托董事长张宏先生代为表决。
独立董事何美云女士、陈勇先生、郭晓晖先生以通讯方式参加了本次会议并表决。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张宏先生主持。经审议，本次会议通过如下决议：
1、审议并通过了《公司2004年半年度报告及其摘要》的议案；
2、审议并通过了《公司高级管理人员变动议案》：
同意公司原副总经理翁承德先生因个人原因辞去公司副总经理职务。
经公司总经理杜永忠先生提名，审议并通过了聘任郭德明先生为公司副总经理。
郭德明先生简历：32岁，大专学历。历任浙江富春江旅游股份有限公司瑶琳仙境分公司财务部主办会计、浙江富春江旅游股份有限公司主办会计、财务部经理，现任兰州民百(集团)股份有限公司董事、财务部经理。
3、审议并通过了《关于处置有关固定资产的议案》：
为了进一步盘活低质、低效资产，减少不必要的费用开支，公司拟对现有富余的27部车辆进行清理出售，该部分车辆的账面原值合计为5，028，537.10元，净值合计为1，206，960.73元。出售变现后预计收回资金为90万元，该部分固定资产处置损失将计入2004年度损益。
4、审议并通过了拟出让下属子公司兰州民百医疗器械有限公司股权的议案：
按照公司经营调整战略的要求，公司拟将所持有的下属子公司兰州民百医疗器械有限公司的股权进行整体转让。兰州民百医疗器械有限公司注册资本为人民币2500万元，公司持有其80%的股权，公司下属子公司兰州万豪投资有限公司持有其20%的股权。截止2004年6月30日，兰州民百医疗器械有限公司总资产5025.70万元，实现销售收入938.60万元，净利润-1.90万元。转让后，公司及下属子公司将不再持有兰州民百医疗器械有限公司的股权。目前，股权转让工作正在洽谈之中。公司将就该事项的进展情况作进一步的信息披露。
兰州民百(集团)股份有限公司董事会
2004年8月16日
| 
