ST民百(600738)监事会第四次会议决议公告

　　兰州民百(集团)股份有限公司第四届监事会第四次会议于2004年8月16日在亚欧商厦九楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事3人。公司监事长李鸿昌先生因病未能出席本次会议，委托公司监事张萍女士主持会议并代为表决，公司监事张石林先生因个人原因未能出席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了并通过了以下决议：

　　一、审议并通过了《公司2004年半年度报告及摘要》；

　　二、审议并通过了《关于调整公司监事的议案》。

　　同意职工代表监事张石林先生因个人原因辞去公司监事的职务，审议通过了选举公司职工代表大会推选的张晓明先生为公司第四届监事会监事。

　　兰州民百(集团)股份有限公司监事会

　　2004年8月16日