平高电气(600312)董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南平高电气(资讯 行情 论坛)股份有限公司二届董事会第十六次会议于2004年8月16日在河南省平顶山市公司本部召开，会议应到董事十人，实到六人(郑跃文、任晓剑、张万欣三位董事因故未能到会；关志成董事因故未能到会，委托韩海林董事代为表决)。公司监 事列席了本次会议。符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长韩海林先生主持，审议并通过如下决议：

　　一、审议通过公司2004年半年度报告及其摘要；

　　二、审议通过关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案：

　　因公司二届董事会人员调整，现重新调整公司董事会专门委员会组成，具体如下：

　　1、河南平高电气股份有限公司二届董事会战略委员会：

　　主任委员：韩海林

　　委员：关志成、张万欣、郑跃文、张春仁

　　2、河南平高电气股份有限公司二届董事会提名委员会：

　　主任委员：关志成

　　委员：陈克林、刘韧、韩海林、任晓剑

　　3、河南平高电气股份有限公司二届董事会薪酬与考核委员会：

　　主任委员：刘韧

　　委员：韩海林、龚凡、关志成、陈克林

　　4、河南平高电气股份有限公司二届董事会审计委员会：

　　主任委员：陈克林

　　委员：关志成、刘韧、张万欣、魏光林

　　三、审议通过关于调整公司二届董事会独立董事津贴的议案：

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合实际情况，拟调整公司二届董事会独立董事津贴，标准为每人每年五万元(含税)，独立董事为公司工作的旅差费等由公司按规定标准支付。

　　此项议案尚须提交股东大会审议。股东大会具体日期另行通知。

　　四、审议通过正式聘任魏光林先生为公司总经理：

　　经与会董事针对公司代理总经理魏光林先生所做的《河南平高电气股份有限公司经营策略》认真讨论，决定正式聘任魏光林先生为公司总经理。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2004年8月18日