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国电南京自动化股份有限公司第二届监事会第五次会议于2004年8月16日在南京希尔顿国际大酒店召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会召集人李之宁先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。经与会监事审议，会议全票通过了以下决议：
一、同意《公司2004年半年度报告及报告摘要 》；
二、同意《关于倪重芳女士因退休原因辞去公司监事职务的申请》，并提交公司2004年第一次临时股东大会审议；
监事会认为，倪重芳女士在担任公司监事期间勤勉尽责，对她为公司的发展作出的贡献表示感谢。
三、同意《关于聘请倪重芳女士为公司第二届监事会财务顾问的议案》；
四、同意《关于提名白绍桐先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》，并提交公司2004年第一次临时股东大会审议。
白绍桐先生简历：
白绍桐先生，1963年2月出生，毕业于东北电力学院，工学学士，高级工程师，中共党员。曾任：电力工业部电力机械局电站处副处长、处长，中国华电电站装备工程(集团)总公司电站装备综合部经理，中国华电电站装备工程(集团)总公司副总经理、党组成员，中国华电工程(集团)公司副总经理、党组副书记。现任：中国华电工程(集团)有限公司副总经理、党组副书记。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
监事会
2004年8月16日
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