太化股份(600281)2004年第二次会议决议公告

　　太原化工股份有限公司第二届董事会第二次会议于2004年8月16日上午在本公司会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，余乾元董事因健康原因，未能亲自出席会议，委托吴洪山董事代为出席并行使表决权。公司监事、总经理、财务负责人列席了会议，会议由副董事长邢亚东先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，所形成的决议合法有效。会议形成如下决议：

　　一、审议通过了本公司2004年半年度报告。

　　二、审议通过了本公司铁路专用线收购方式变更的议案。

　　为进一步减少和降低关联交易，经2003年第二次临时股东大会通过的，本公司2004年披露的编号为临2004-001公告的，“收购控股股东太原化学工业集团有限公司自备铁路专用线资产的议案”。经充分讨论决定改变收购方式，即由自有资金收购方式变为关联交易应收帐款抵顶方式。此项议案须报请股东大会审议批准，股东大会召开日期另行通知。

　　三、审议通过了本公司关于用自有资金建设室内煤库技术改造项目和出焦地面站烟尘治理装置项目的议案。

　　为提高配煤准确度，减少损耗，降低成本，从而提高经济效益，同时改善环境状况，达到环境效益、社会效益和经济效益协调发展，本公司将筹建15000吨/年室内煤库技术改造项目和出焦地面站烟尘治理装置项目。两个项目企业共自筹资金4129.56万元。项目建成后，除有很好的环境效益外，每年将提高经济效益836.31万元。

　　四、审议通过了关于本公司营业执照经营范围中增加“气瓶定期检验”业务的议案。

　　本公司氯碱分公司具有气瓶检验许可证，气瓶检验许可证编号为PJZ0401，公司成立以来一直开展此项业务。现根据省技术监督局关于规范管理和换证的要求，在本公司的营业执照中必须明确有“气瓶定期检验”项目。因此在营业执照经营范围内要求增加“气瓶定期检验”项目。本次营业执照“经营范围”变更后，需修改本公司章程第二章第十三条，此项议案须报经股东大会审议批准，股东大会召开日期另行通知。

　　五、审议通过了本公司人事调整的议案。

　　董事会同意武晋生先生因工作变动辞去副总经理职务，姜金宇先生因年龄原因辞去副总经理职务。

　　根据工作需要，经总经理提名，聘任郑建宏先生为本公司副总经理，冯志武先生为本公司副总经理。(简历附后)

　　独立董事在本次会议上，对聘任郑建宏、冯志武两位高级管理人员的任职资格、工作情况、个人简历进行了认真的审查，发表了独立董事意见，认为：上述两位先生具有相应的专业特长和业务能力，符合高管人员任职条件。

　　特此公告

　　太原化工股份有限公司

　　二OO四年八月十六日

　　冯志武先生简历

　　冯志武，男，1965年10月出生，民族：汉，中共党员，籍贯：河北阜平市，文化程度：大学本科，1987年8月参加工作。

　　冯志武先生，1987年7月毕业于华东理工大学精细化工系，1987年8月至2001年7月先后在太化集团化工厂担任技术员、分厂生产副厂长，技术处副处长等职务，2001年7月调任太化股份先后任技术开发部部长、副总工程师。本次董事会聘任为太化股份副总经理。

　　郑建宏先生简历

　　郑建宏，男，1966年7月出生，民族：汉，中共党员，籍贯：山西沁源县，文化程度函授本科，1985年9月参加工作。

　　郑建宏先生1985年9月在山西化肥厂参加工作，1988年9月？？？1991年7月在石家庄管理干部学院学习，91年7月？？？2003年9月，在山西化肥厂先后担任机械厂副科长、机械厂副厂长，2003年9月至今任太化股份化肥地区协调组成员。本次董事会聘任为太化股份副总经理。