太化股份(600281)2004年第二次会议决议公告

　　太原化工股份有限公司第二届监事会2004年第二次会议于2004年8月16日下午在本公司会议室召开，应到监事5名，实到3名，监事会主席王新兴先生因事未能出席会议，指定宋林生监事主持会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、审议通过公司2004年半年度报告。

　　二、审议通过公司铁路专用线收购方式变更的议案。

　　与会监事认为：收购铁路专用线由自有资金收购方式变更为关联交易应收帐款抵顶的方式，符合全体股东的利益，有利于公司的发展。此项议案须报请股东大会审议批准。

　　三、审议通过公司关于用自有资金建设室内煤库存技术改造项目和出焦地面站烟尘治理装置项目的议案。

　　与会监事认为：本项议案的实施，不仅可以提高经济效益，同时可以改善环境状况 ，符合可持续发展的要求。

　　四、审议通过关于公司经营范围增加“气瓶定期检验”业务的议案，此项议案须报请股东大会审议批准。

　　五、审议通过公司人事调整的议案。

　　与会监事同意董事会关于高管人员调整的意见。

　　特此公告

　　太原化工股份有限公司监事会

　　二OO四年八月十六日

　　关于太化股份公司对外担保情况的

　　专项说明和独立意见

　　根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发字(2003)56号)的规定和上交所《关于做好上市公司2004年度半年度报告工作的通知》精神，我们根据公司管理层提供的半年度报告及有关公司对外担保情况的专项说明，审查了报告期内公司的对外担保情况。

　　我们认为：截止本报告期末(2004年6月30日止)，公司没有发现为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也没有为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保，对外担保总额没有超过公司2003年报净资产的额50%。

　　独立董事签字：汤文桂、何豫基、王玉才

　　二OO四年八月十六日