万东医疗(600055)董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京万东医疗(资讯 行情 论坛)装备股份有限公司第三届董事会第六次会议于2004年8月15日在公司会议室召开。应到董事9名，实到9名。监事会成员及相关高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真 审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了公司2004年半年度报告；

　　二、审议通过了关于采用融资租赁方式销售并承担回购担保责任的议案：

　　公司与中国外贸金融租赁公司合作签订额度为2900万元的融资租赁业务合作协议。租赁公司向公司购买产品并租赁给医院，公司承诺在回购条件出现时向租赁公司履行回购义务，并取得产品的所有权和相应的追索权。具体时间和内容以协议为准。

　　三、审议通过了关于向民生银行(资讯 行情 论坛)申请综合授信的议案：

　　公司向民生银行申请2000万元的综合授信，作为开立银行承兑汇票的额度，在开立银行承兑汇票时只需提交承兑汇票金额的20%作为保证金，减少资金的占用，具体时间和内容以协议为准。

　　四、审议通过了关于向深圳发展银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案：

　　公司向深圳发展银行申请2900万元的综合授信，作为买方信贷融资的额度。公司将按银行规定的买方信贷实施条件对买方医院进行选择，为其提供贷款担保，并与其签订协议在其未履行完毕还款义务前，公司保留设备的所有权和相应的追索权。具体时间和内容以协议为准。

　　五、审议通过了关于高管人员2004年度薪酬考核办法的议案：

　　根据公司发展和工作重点，薪酬与考核委员会加大了对个人的考核力度，突出了考核重点，将2004年年薪结构分为基本年薪、绩效年薪、奖励三部分。根据高管人员的关键绩效指标考核评分表和工作任务考核表由薪酬与考核委员会进行考核，出具最终意见。

　　六、审议通过了关于董事长年度薪酬考核办法的议案：

　　根据股东大会的授权，董事会负责对董事长进行考核，委托薪酬与考核委员会负责办理与董事长考核相关的具体管理和日常事务处理工作。根据董事长的关键绩效指标评分表等考核，董事会将在听取董事长年度述职的基础上，进行评议后形成年度考核意见。

　　七、审议通过了关于撤销技术服务二部编制的议案：

　　公司根据目前的市场环境和公司的具体情况，对售后服务进行资源整合，建立竞争上岗机制，统一公司的服务标准和对外服务窗口，在原服务分公司的框架内将公司原技术服务公司和技术服务二部进行合并，重新组建技术服务分公司，承担公司产品的售后服务工作。

　　特此公告。

　　北京万东医疗装备股份有限公司

　　董 事 会

　　2004年8月18日