南海发展(600323)董事会第十六次会议决议公告

　　南海发展(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2004年8月13日在公司会议室召开。会议由董事长何向明先生主持，应到的董事9人，8名董事亲自出席会议，葛伟望董事委托林祖希董事出席会议。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

　　1、通过2004年半年度报告及半年度报告摘要。

　　2、通过关于计提和核销各项资产减值准备的报告。具体内容详见半年度报告《资产减值准备明细表》。

　　3、通过投资者关系管理制度。内容详见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　南海发展股份有限公司董事会

　　二OO四年八月十七日上海证券报