北方股份(600262)召开临时股东大会的公告

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会会议于2004年8月13日在包头市举行，董事CollinRobertson先生因故未能出席本次董事会，书面授权董事FergusBaillie代行表决权，其余董事参加了会议，全体监事人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过2004年半年度报告及摘要；

　　二、审议通过周宝亮先生、安富荣先生、吕小岩先生由于工作变动原因不再担任公司董事职务，增补徐明和先生、陈树清先生、邱江先生为公司董事候选人；

　　三、审议通过邱江先生因为工作变动原因，不再担任财务总监，根据总经理提名，聘任张勇为公司财务总监，年薪20万元；

　　四、决定召开临时股东大会。有关事项告如下：

　　(一)会议时间： 2004年9月17日上午9：00。

　　(二)会议地点：包头市北方股份科技大厦会议室。

　　(三)会议审议如下议案：

　　1、审议周宝亮先生、安富荣先生、吕小岩先生由于工作变动原因不再担任公司董事职务，增补徐明和先生、陈树清先生、邱江先生为公司董事的议案。

　　(四)出席临时股东大会的办法：

　　1、截止2004年9月8日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。

　　2、全体股东均有权出席公司股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　3、符合条件的股东请于2004年9月13日-14日(上午：8：30-12：00下午13：30-17：00)持本人身份证(或法人单位证明)、上海股票帐户卡、股权登记证明、委托代理人加持授权委托书，填好股东登记表，到公司证券部办理会议登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记。

　　联系电话：[phone]/2315

　　联系传真：[phone] 2207558

　　通讯地址：内蒙古包头稀土高新技术产业开发区内蒙古北方重型汽车股份有限公司证券部

　　邮政编码：014030

　　4、出席会议的股东食宿及交通费自理。

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

　　2004年8月17日

　　附1：股东登记表

　　兹登记参加内蒙古北方重型汽车股份有限公司临时股东大会。

　　姓名： 联系电话：

　　股东帐户号码：身份证号码：

　　持股数： 年月日

　　附2：授权委托书

　　公司(或本人)兹授权委托先生(女士)(身份证号码：)代表本公司(或本人)出席内蒙古北方重型汽车股份有限公司临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　特此委托。

　　个人股法人股

　　股票帐户号码： 股票帐户号码：

　　持股数：持股数：

　　委托人签名：法定单位盖章：

　　身份证号码：法定代表人签名：

　　年月日年月日

　　(本授权书复印件及简报均有效)

　　附3：董事候选人简历

　　徐明和先生：出生于1947年，大专文化，中共党员，高级经济师，高级政工师。曾任内蒙古第二机械制造厂经济计划处处长，副厂长，党委副书记，党委书记，副董事长。现任内蒙古北方重工业集团公司党委书记，董事长。

　　陈树清先生：出生于1965年，大学文化，双学士，中共党员，高级工程师。曾任内蒙古第二机械制造厂厂长助理，副厂长，包头北方机电公司总经理。内蒙古北方重工业集团公司董事、常务副总经理。现任内蒙古北方重工业集团公司董事，总经理。

　　邱江先生：出生于1963年，大学文化，中共党员，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员，曾任内蒙古北方重型汽车有限责任公司财务部会计部经理、财务部副经理，内蒙古北方重型汽车股份有限公司财务总监。现任内蒙古北方重工业集团公司董事，总会计师。

　　张勇先生：出生于1964年，大学文化，中共党员，高级会计师，曾任内蒙古北方重型汽车有限责任公司财务部资金部经理，现任内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会秘书、证券部经理。

　　附4、

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事

　　关于公司董事、高级管理人员变动的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事本着实事求是的原则，对公司董事、高级管理人员变动发表如下独立意见：

　　一、公司本次董事会决议关于任免董事候选人、高级管理人员提名和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；

　　二、本次聘任的董事候选人、高级管理人员符合法律、法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　三、关于财务总监的薪酬方案，兼顾了股东利益、公司发展、员工利益等因素，合理有效。

　　基于以上原因，我们同意本次董事会关于董事、高级管理人员变动及财务总监薪酬的决议。

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事

　　2004年8月13日上海证券报