华微电子(600360)董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　吉林华微电子(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2004年8月2日以通讯表决的方式召开，应到董事15名，实到董事11名，公司监事及其他高级管理人员对会议所议事项皆进行了审阅。会议的召集和召开符合《公司法》及《 公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于委托华宝信托投资有限责任公司进行“法人股投资信托计划项目”的议案》，同意委托华宝信托投资有限公司采用集合管理和运用信托计划资金受让上海恒通资讯网络有限公司所持有的长电科技(资讯 行情 论坛)34，828，019股法人股，并授权董事长夏增文先生负责办理相关的法律手续。

　　特此公告。

　　吉林华微电子股份有限公司董事会

　　2004年8月2日上海证券报