宝硕股份召开第一次临时股东大会的公告

　　河北宝硕股份(资讯 行情 论坛)有限公司第二届董事会第十八次会议于2004年8月15日在河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路175号召开，出席会议的董事应到9人，实到8人，公司董事徐冠巨先生因为出差未能出席本次会议，其授权公司副董事长、总经理李纪先生代为出席并表决，公司5名监事全部列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长周山先生主持。

　　会议审议通过了以下内容：

　　一、公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、关于公司董事会换届选举的议案

　　公司第二届董事会已任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会研究，公司第二届董事会推荐周山先生、李纪先生、王海棠女士、勾迈先生、徐冠巨先生、闫海清先生为公司第三届董事会非独立董事侯选人，推荐陈枝先生、徐云建先生、申富平先生为第三届董事会独立董事候选人。

　　公司第三届董事会董事侯选人简历见附件一、公司独立董事提名人声明见附件二、公司独立董事声明见附件三、公司关于提名董事候选人和独立董事候选人的独立意见见附件四。

　　该议案需提交公司股东大会审议通过。

　　三、关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案。

　　公司决定于2004年9月18日召开公司2004年度第一次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

　　1、会议时间：2004年9月18日上午9点

　　2、会议地点：河北省保定高新技术产业开发区朝阳北路175号三楼会议室

　　3、会议内容：

　　(1)审议关于公司董事会换届选举的议案；

　　(2)审议关于公司监事会换届选举的议案。

　　4、出席人员：

　　(1)截止2004年9月6日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

　　5、登记方式：

　　(1)登记手续：股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证进行登记，法人单位的委托代理人还应持营业执照复印件。

　　异地股东可以用信函或传真方式登记；

　　(2)登记时间：

　　2004年9月9日至9月10日

　　上午8：30至11：30，下午14：00至17：00

　　信函登记以当地邮戳为准。

　　(3)登记地点：河北省保定高新技术产业开发区朝阳北路175号河北宝硕股份有限公司证券部 邮编：071051

　　6、其他注意事项：

　　(1)会期半天；

　　(2)出席会议的股东食宿和交通费用自理；

　　(3)联系人：何胜利 赵长栓

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　河北宝硕股份有限公司董事会

　　二零零四年八月十五日

　　附：授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席河北宝硕股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(盖章)委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：股东帐号：

　　受托人签字： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　附件一：公司第三届董事会成员侯选人简历：

　　周山先生，现年60岁，大学文化，高级工程师(正高级)。曾任保定赛片厂厂长，1983年起历任保定塑料厂厂长、保定塑料总厂厂长，1993年9月至今任河北宝硕集团有限公司董事长、总经理、总工程师，1998年7月至1999年8月任公司董事长、总经理，1999年9月至今任公司董事长，现兼任中国塑料加工工业协会副理事长、中国塑料加工工业协会异型材专业委员会理事长、河北省塑料协会理事长、河北省企业家协会副会长。1992年起享受国务院政府特殊津贴，1995年被评为全国轻工优秀企业家、全国包装行业优秀企业家，1997年获得全国“五一”劳动奖章、省政府授予的“省长特别奖”，1998年被评为中国包装企业十杰、河北省“十佳公仆”，1999年被评为河北省优秀共产党员、河北省劳动模范，2000年被评为河北省优秀企业家，2003年被选为第十届全国人民代表大会代表，2004年被评为全国优秀创业企业家、河北省百杰企业家、河北省优秀专业技术人才。

　　李纪先生，现年50岁，大专文化，高级工程师(正高级)。1970年进入保定塑料厂，历任保定塑料总厂副厂长、保定中产新型塑料包装材料有限公司总经理，河北宝硕集团有限公司董事、副总经理，公司董事、副总经理，1999年9月至今任公司副董事长、总经理。1996年起享受国务院政府特殊津贴，被河北省人民政府授予有杰出贡献的青年科学技术管理专家称号。

　　王海棠女士，现年42岁，大学文化，高级会计师。1985年进入保定塑料总厂，历任保定塑料总厂财务科副科长，河北宝硕集团有限公司财务处处长、总会计师，河北宝硕集团有限公司董事、副总经理、总会计师，1998年7月至今任公司董事、副总经理、总会计师。

　　勾迈先生，现年38岁，大学文化，高级工程师。1989年进入保定塑料总厂，历任河北宝硕集团有限公司管材分公司副总经理、公司管材分公司总经理，现任河北宝硕管材有限公司总经理，1998年7月至今任公司董事。

　　徐冠巨先生，43岁，工商管理硕士，经济师。曾任萧山化学助剂厂经营厂长、杭州传化化学制品有限公司总经理，现任浙江传化集团有限公司董事长、浙江传化股份(资讯 行情 论坛)有限公司董事长，系全国政协委员、全国工商联常委、浙江省政协副主席、浙江省工商联会长。1994、1995年连续两年被评为全国优秀民营企业家，1997年被评为杭州市劳动模范、浙江省优秀乡镇企业家，1998年被评为浙江省优秀企业经营者、浙江省优秀企业家、全国优秀乡镇企业厂长，1999年被评为浙江省劳动模范。

　　闫海清先生，现年38岁，工商管理硕士，高级工程师。1996年进入河北宝硕集团有限公司，1997年11月任河北宝硕集团有限公司化工分公司总经理，1998年7月至今任公司氯碱分公司总经理。

　　陈枝先生，现年67岁，大学文化，高级工程师。1976年起历任河北省轻工业厅政治处干事，企管处副处长、处长，1983年任河北省轻工厅副厅长，1998年退休，1998年7月至2001年9月任公司董事，2001年9月至今任公司独立董事。在轻工企业的规划、技改、科技等方面具有丰富的经验。

　　徐云建先生，现年39岁，工商管理硕士，高级经济师，具有证券从业资格。曾任桦林轮胎有限公司董事、副总经理，中国投资银行总行市场部总经理，国家开发银行总行市场局金融研究处负责人，现任北京太亿联合投资董事长，2001年9月至今任公司独立董事。长期从事银行政策研究和市场开发、企业计划财务管理等工作，在银行业务、财务管理、资本运营等方面具有丰富的经验。

　　申富平先生，40岁，经济学硕士，研究员、中国注册会计师、高级会计师。，曾任河北省注册会计师协会秘书长、第六届独立审计准则中方专家咨询组成员，现任石家庄经济学院副院长，2003年7月至今任公司独立董事。在企业管理、财政财务管理、国有资产管理和资产评估行业管理方面具有一定的经验。先后公开出版了近60万字的11部编著和20余篇论文。目前社会兼职有：河北省税收学会理事，河北省中青年会计成本研究会副会长，河北农业大学经济管理学院兼职教授，河北经贸大学硕士研究生指导教师等。

　　附件二

　　河北宝硕股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人河北宝硕股份有限公司董事会现就提名陈枝、徐云建、申富平先生为河北宝硕股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与河北宝硕股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任河北宝硕股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明)，，提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合河北宝硕股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在河北宝硕股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有河北宝硕股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是河北宝硕股份有限公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有河北宝硕股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在河北宝硕股份有限公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为河北宝硕股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括河北宝硕股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：河北宝硕股份有限公司董事会

　　2004年8月15日

　　附件三

　　河北宝硕股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人陈枝，作为河北宝硕股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与河北宝硕股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；

　　二、本人及其直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；

　　三、本人及其直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及其直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人及其直系亲属在最近一年内不具有前五项所列情形；

　　七、本人及其直系亲属没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司《公司章程》的任职条件。

　　另外，包括河北宝硕股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：陈枝

　　2004年8月15日

　　河北宝硕股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人徐云建，作为河北宝硕股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与河北宝硕股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；

　　二、本人及其直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；

　　三、本人及其直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及其直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人及其直系亲属在最近一年内不具有前五项所列情形；

　　七、本人及其直系亲属没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司《公司章程》的任职条件。

　　另外，包括河北宝硕股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：徐云建

　　2004年8月15日

　　河北宝硕股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人申富平，作为河北宝硕股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与河北宝硕股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；

　　二、本人及其直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；

　　三、本人及其直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及其直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人及其直系亲属在最近一年内不具有前五项所列情形；

　　七、本人及其直系亲属没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司《公司章程》的任职条件。

　　另外，包括河北宝硕股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：申富平

　　2004年8月15日

　　附件四

　　关于提名董事候选人和独立董事候选人的独立意见

　　河北宝硕股份有限公司(以下简称＂公司＂)二届十八次董事会审议通过了关于董事会换届选举的议案：由于公司二届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会研究，本次董事会推荐周山先生、李纪先生、王海棠女士、勾迈先生、闫海青先生、徐冠巨先生为公司第三届董事会非独立董事侯选人，推荐陈枝先生、徐云建先生、申富平先生为第三届董事会独立董事候选人。

　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《河北宝硕股份有限公司独立董事制度》的规定，我们作为公司的独立董事，对于此次会议审议通过的有关推荐董事候选人和独立董事候选人的事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：

　　1、本次董事候选人、独立董事候选人的提名符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》等法律法规、《公司章程》和《河北宝硕股份有限公司独立董事制度》的要求，提名程序合法有效。

　　2、公司董事候选人、独立董事候选人的提名是根据公司的发展需要提出的，有利于公司的持续稳定发展，候选人具备了相关法规和公司章程规定的任职条件。

　　3、本次董事候选人、独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。

　　4、同意将推荐董事候选人和独立董事候选人的议案提交2004年度第一次临时股东大会审议。

　　独立董事：陈 枝

　　徐云建

　　申富平

　　2004年8月15日上海证券报