江中药业(600750)第三次临时股东大会决议公告

　　江西江中药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年第三次临时股东大会于2004年8月16日上午9：00在南昌市五湖大酒店紫荆厅召开，全体董事、监事、公司高级管理人员列席了本次股东会。会议由董事长廖礼村先生主持。出席本次股东大会的股东共16名(其中国有股股东委托代表1名)，代表股份84084700股(其中国有法人股8371.2万股)，占公司股份总额的57.5%，符合公司法及公司章程的规定。

　　一、审议通过了《关于公司受让江西江中制药厂商标专有权的议案》

　　为解决“江中”商标使用权与所有权分离的问题，减除公司与关联方江中制药厂就商标有偿使用的持续关联交易，强化公司资产完整性和独立性，实施公司品牌战略，公司决定收购江西江中制药厂持有的“江中”牌商标及“中”字徽标专有权。

　　经中磊会计师有限责任公司评估，上述商标评估价值为人民币13，922.28万元，由本公司与江西江中制药厂共同贡献形成，其中江西江中制药厂对该商标的贡献价值为人民币9，339.90万元，公司将按不高于该贡献价值的标准，由董事会确定最终交易价格。

　　因商标出让方江西江中制药厂与本公司同为江西江中制药(集团)有限责任公司的控股企业，根据上海证券交易所的有关规定，本议案构成关联交易。本议案在表决时，江西江中制药(集团)有限责任公司放弃对该议案的表决权。

　　股东大会以371900股赞成，0股反对，800股弃权，其中赞成股份占到会有表决权股份的99.8%，通过本议案。

　　二、审议通过了《关于提请股东大会对公司受让商标交易事项授权的议案》

　　为便于公司受让上述商标工作的开展，股东大会授权董事会根据实际情况，选择适当时机进行交易，在不高于上述江西江中制药厂商标贡献价值的基础上，决定最终受让价格，并签署有关协议，办理有关具体手续。

　　因商标出让方江西江中制药厂与本公司同为江西江中制药(集团)有限责任公司的控股企业，根据上海证券交易所的有关规定，本议案涉及关联交易事项。本议案在表决时，江西江中制药(集团)有限责任公司放弃对该议案的表决权。

　　股东大会以371900股赞成，0股反对，800股弃权，其中赞成股份占到会有表决权股份的99.8%，通过本议案。

　　三、审议通过了《公司募集资金使用管理办法》的议案

　　为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规的规定和要求，结合本公司实际，特制订公司《募集资金使用管理办法》。

　　股东大会以84083900股赞成，0股反对，800股弃权，其中赞成股份占到会有表决权股份的99.9%，通过本议案。

　　本次股东大会由国浩律师集团(上海)事务所陈毅敏律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。特此公告。

　　江西江中药业股份有限公司

　　2004年8月16日上海证券报