*ST中农(600313)监事会第十二次会议决议公告

　　中垦农业资源开发股份有限公司第二届监事会第十二次会议(传真方式)于2004年8月13日在北京召开。会议应到监事9名，实有9名监事行使表决权。会议由监事长吴玉潮先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经讨论，以举手表决的方式进行表决，通过了以下意见：

　　对董事会《关于更正2003年年度报告有关财务信息的议案》的监事会意见

　　同意公司董事会依据《会计制度》对2003年年报有关财务信息的更正；董事会委托广东正中珠江会计师事务所对更正后的2003年财务报告重新审计后，会计师对有关2003年期初数出具的保留意见审计报告，董事会有关说明反映了公司的实际情况，但我们要求董事会尽最大努力消除由此给公司有可能带来的负面影响，使中农资源的恢复上市工作向前推进。

　　中垦农业资源开发股份有限公司监事会

　　2004年8月13日上海证券报