伊煤B股(900948)三届三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司三届三次董事会于2004年8月16日上午11时在公司本部二楼会议室召开，应到董事 9人，实到董事8人，占公司董事总数的89%，董事李成才先生因工作原因没有出席会议，委托董事刘春林先生代为表决。依照《公司法》、《公司章程》的 有关规定，本次会议合法有效。全体监事、高管人员均列席会议。会议由董事长张东海先生主持，与会董事审议并经举手表决，以9票赞成的表决结果一致同意选举苏中友先生为公司副董事长。

　　特此公告

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

　　二OO四年八月十七日上海证券报