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天山股份披露整改方案 ST屯河董事长被监视居住
本报讯(见习记者袁立波)天山股份(资讯 行情 论坛)(000877)今日就新疆证监局对公司巡检中发现的问题作出了整改报告。整改报告显示，公司的问题主要集中在信息披露及时性、准确性及完整性、公司治理结构、公司独立性和财务管理及核算四个方面。
在信息信息披露方面，新疆证监局在给公司下发的《限期整改通知书》中指出，公司自1999年以来存在大额未及时披露贷款及委托理财；公司存在大额未披露及违规担保事项；公司控股子公司和静天山水泥有限责任公司发生逾期贷款9000万元而未及时披露。对此，公司对自1999年以来存在大额贷款及委托理财情况和未披露及违规担保等进行了自查和清理，并对逾期的9000万元银行贷款担保办理了资产抵押手续。
在公司治理结构方面，问题主要包括公司内控制度未起到应有的制约作用。监事会没有起到应有的监管作用。
在公司独立性方面，问题主要是公司与大股东ST屯河(资讯 行情 论坛)(600737)共同持有控股子公司屯河水泥有限责任公司的股权，但该公司的生产用地为向大股东ST屯河租赁，致使其生产经营对大股东形成一定依赖性。对此，公司表示，在ST屯河将持有的公司股份转让给中国非金属材料总公司后，屯河水泥向ST屯河租赁土地不会使其对大股东形成依赖性。
在财务管理及核算方面，问题主要为公司利用表外贷款委托理财；公司本部及部分下属子公司存在资产权证不全、权属不清的情况；公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司以受让新疆米泉源通公司的股权名义支付2300万元，但未见有相关协议及审议程序，由于该股权未实际受让已收回2000万元，目前尚被占用资金300万元。对于财务漏洞，公司表示将加强财务制度建设，并严格按照财务制度，防范违规事件再发生。
同时，公司同意陈仪东辞去董事职务，其离任职到期还有半年多时间；公司提名马永春为董事候选人。据马永春简历显示，90年代他曾任职于新疆自治区党委政策研究室，现任新疆通宝资产投资管理有限公司董事长兼总经理。
ST屯河(600737)今日披露，同时担任金新信托投资股份有限公司董事长的该公司董事长何贵品，因金新信托涉嫌非法吸收公众存款一事，近日被公安部门采取监视居住措施。
截止8月16日，ST屯河的逾期贷款共计7.75亿元。(刘 骏）
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