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（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
广州广船国际(资讯 行情 论坛)股份有限公司（“本公司”）第四届董事会第十六次会议于2004年8月13日（星期五）下午1：30时在本公司接待室召开。会议应到董事11人，实到11人，其中1名董事办理有效委托，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由胡国良董事长主持，经过充分讨论，会议主要通过了如下决议：
决议一：通过本公司2004年半年度报告；
决议二：通过本公司2004年半年度利润不分配、不转增；
决议三：通过本公司转让子公司广州万达木业有限公司24％股权于关联方黄埔造船厂（本公司控股股东中国船舶工业集团公司100％控股企业），转让价格为人民币1，552，677元，并授权本公司管理层与黄埔造船厂商讨股权转让合同之条款及签署股权转让合同，本公司将在转让合同得到广州市相关主管部门批准后履行公告义务。本公司四位独立董事均对该项转让发表独立意见，认为该等关联交易对中小股东而言为公平和合理。五位关联董事胡国良先生、余宝山先生、钟坚先生、李俊峰先生和苗健先生回避了表决。
广州广船国际股份有限公司
董事会
广州，2004年8月13日上海证券报
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