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贵州益佰制药(资讯 行情 论坛)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2004年第三次会议于2004年8月13日在贵阳市天怡豪生酒店7楼会议室召开，应到董事14人，实到董事11人，3名董事委托到会董事行使表决权，3名监事列席会议，董事长窦?玲女士主持
了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
1、《贵州益佰制药股份有限公司总经理2004年上半年工作总结》；
2、《贵州益佰制药股份有限公司2004年上半年度财务报告及其摘要》；
3、《关于中国银行贵州省分行给公司授信额度的议案》；
议案内容：中国银行贵州省分行拟给我公司1亿元授信额度，提请董事会授权总经理叶湘武先生与中国银行贵州省分行签订有关协议。
4、《关于上海佰加壹医药有限公司增加公司注册资本的议案》；
议案内容：由于上海佰加壹公司目前注册资本较小，只有600万元人民币，使该公司与银行间的信贷关系产生很大障碍，流动资金周转大部分只能依靠母公司借款，不利于公司健康、快速的发展，同时为了更好的激励公司管理层，经上海佰加壹医药有限责任公司董事会讨论通过：决定上海佰加壹公司注册资本增加到1000万元人民币，其中原来出资不变，剩余30％股权由公司管理层出资持股。
贵州益佰制药股份有限公司
2004年8月13日上海证券报
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