成空科技(600391)第二届董事会九次会议决议公告

　　2004年8月13日，公司第二届董事会九次会议在成都成发集团公司会议室召开。会议应到董事12名，实到董事11名，杨光董事因已提出辞职未参加本次会议。董事褚晓文先生因故未出席本届董事会会议，委托董事长赵桂斌先生行使本次会议表决权；董事张桂林先生因故未出席本届董事会会议，委托独立董事黄庆先生行使本次会议表决权；独立董事蔡春先生未出席董事会会议，委托独立董事周友苏先生行使本次会议表决权。公司监事、董事会秘书和证券事务代表及公司经理班子列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议由董事长赵桂斌先生主持。经与会董事认真讨论，通过如下决议：

　　一、通过《搬迁损失补偿协议》（详见《搬迁损失补偿协议公告》）

　　二、通过2004年半年度报告及摘要：

　　三、根据公司干部年轻化、知识化、专业化的战略部署，保持公司持续、快速发展，会议决定从即日起调整冯富喜先生任职，不再担任公司总经理，另行安排工作。

　　四、会议决定聘任黎学勤先生为公司总经理，从即日起薪，任期自本次会议审议通过起至本届董事会任期结束止。

　　黎学勤先生简历见附件。

　　独立董事对总经理调整及聘任总经理事项发表如下意见：

　　董事会决定调整冯富喜先生总经理任职，不再担任公司总经理，同时提名黎学勤先生为公司总经理。我们认为：

　　1、本次总经理调整，是公司干部年轻化、知识化、专业化的战略安排，有利于公司持续稳定发展；

　　2、根据《公司法》和《公司章程》《总经理工作细则》的有关规定，黎学勤先生符合总经理的任职条件；

　　3、总经理的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　五、因杨光先生已调离本公司到政府机关任职，董事会接受杨光先生的辞职，提交以后股东大会批准。

　　独立董事对本议案发表如下意见：

　　我们认为杨光先生的辞职符合“国家公务员不得在企业兼职”的要求，辞职程序符合《公司章程》的规定。

　　六、会议决定：

　　（一）批准公司继续向中国银行青羊支行申请8，000万元一年期的综合授信额度贷款；

　　（二）批准公司向兴业银行成都分行申请5，000万元的综合授信额度贷款（信用）；

　　（三）批准公司向中国民生银行(资讯 行情 论坛)申请3，000万元的买方付息票据承兑授信额度。

　　七、通过《关于审议清理和解决公司违规担保、资金占用的议案》，公司经自查，截止到2004年6月30日，关联方占用资金问题和有关违规担保问题的情况如下：

　　（一）公司大股东及其他关联方占用资金情况

　　1、大股东占用资金及偿还情况说明

　　2004年1－6月成发科技(资讯 行情 论坛)大股东成都发动机（集团）有限公司（以下简称成发集团）累计占用成发科技资金及偿还情况如下：

　　单位：人民币元

　　注释1：成发科技为成发集团加工生产航空发动机零部件及其他产品，2004年1－6月累计应收成发集团40，398，854．85元。

　　注释2：2004年1－6月成发集团累计偿还成发科技资金27，780，521．57元。其中：以现金偿还3，626，254．76元；以抵账方式偿还24，154，266．81元。

　　注释3：根据双方签订的航空发动机零部件加工合同，付款期为30天，2004年6月末应收账款余额中属于正常结算期内的款项为12，281，532．73元。

　　超出合同结算周期的应收帐款20，267，789．87元为大股东暂占经营性资金。

　　2、 其他关联方占用资金及偿还情况说明

　　经自查，未发现其他关联方占用公司资金情况。

　　（二）公司及其他控股子公司对上市公司控股股东及其控股股东所属企业提供担保的情况。

　　经自查，未发现公司为成发集团及其所属企业提供担保的情况。

　　（三）解决措施

　　由于占用资金主要是为公司大股东加工生产航空发动机零部件及其他产品结算不及时产生，因此受大股东产成品结算周期的影响，这种情况在以前年度一直存在。考虑到大股东产成品结算期比较集中在年末，本公司董事会保证在本会计年度内敦促大股东以现金或其它有关法律法规允许的方式偿还占用本公司的资金，保证在本报告期末被大股东占用资金比上一会计年度末减少30％以上。

　　附件

　　黎学勤先生简历

　　男，汉族，1963年9月出生，中共党员，大学文化，1984年毕业于南昌航院铸造专业，西南交大工商管理专业研究生课程进修班学习结业，研究员级高级工程师。历任成都发动机（集团）有限公司6分厂工艺员、室主任，6分厂26车间技术副主任、26厂技术副厂长、26厂厂长、成发集团公司总经理助理、成发集团公司技术中心主任。

　　四川成发航空科技股份有限公司董事会

　　二○○四年八月十三日上海证券报