南京医药(600713)二十二次董事会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年08月16日 06:27 上海证券报网络版 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京医药(资讯 行情 论坛)股份有限公司三届二十二次董事会会议于2004年8月11日在公司总部会议室举行,应参会董事9人,实际到会董事7人。董事徐伟民因公务原因,委托董事李毅代为出席并表决。独立董事魏杰因公务原因,委托独立董事吴公健代为出席并表决
一、公司2004年半年度报告及摘要。 二、同意王永利女士辞去董事会秘书职务的申请,指定朱蔚先生为代理董事会秘书。 附:简历 朱蔚,男,1977年出生,大学本科学历,经济学学士学位,注册会计师。1999年加入本公司,曾任公司证券部证券事务专员、投资合作部副经理,现任公司投资发展部经理。 南京医药股份有限公司董事会 2004年8月16日上海证券报 |