巢东股份(600318)第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽巢东水泥股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2004年8月12日在公司会议室召开，会议由董事长王俊主持。会议应到董事5人，实到5名董事，2名监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过公司2004年半年度报告

　　二、审议通过公司机构调整的议案

　　经研究决定，公司职能机构调整为：董事会秘书室、总经理办公室、财务部、人事部、审计部、销售部、供应部、装备部、生产技术部。

　　安徽巢东水泥股份有限公司董事会

　　二○○四年八月十二日上海证券报