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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海爱建股份(资讯 行情 论坛)有限公司第四届董事会第二十次会议于2004年8月12日在公司举行，应出席董事14人，现场出席10人，另蔡侬瑞董事、张亚培董事、周浩奎董事、成之德董事因故未能现场出席，分别委托顾青董事长、茅志琼副董事长代为出席并表决。
符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。公司监事列席了会议。会议由顾青董事长主持。
经过董事们的充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
一、《2004年半年度提取资产减值准备的报告》：2004年半年度提取的资产减值准备共对本期利润影响数为增加8，898，254.50元，其中：坏账准备对本期利润影响数为增加8，248，144.28元，存货跌价准备对本期利润影响数为增加753，082.96元，短期投资跌价准备对本期利润影响数为减少102，972.74元。
二、《2004年半年度报告》。
三、《关于要求转让上海宇宙置业有限公司股权的请示》：决定向上海宇丰房地产开发有限公司原价转让公司持有的上海宇宙置业有限公司60%股权，转让价格1800万元。
特此公告
上海爱建股份有限公司董事会
二ОО四年八月十四日上海证券报
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