航天长峰(600855)董事会第四次会议决议公告

　　北京航天长峰(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年8月12日上午8：30在公司七层会议室召开了六届四次董事会，应到董事9人，实到董事7人，未出席会议的陈亚军董事、于来玉董事分别委托刘振南董事、赵民董事代行表决(出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效)，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议由刘振南董事长主持，程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真的讨论并表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了2004年半年度报告及摘要。

　　二、审议通过了关于向金融机构融资的议案。公司根据经营需要，向银行申请流动资金贷款，总额3000万元，期限一年。

　　三、审议通过了更换证券事务代表的议案。同意公司原证券事务代表赵山先生辞去证券事务代表职务，聘任谭惠宁女士任公司证券事务代表。

　　特此公告

　　北京航天长峰股份有限公司董事会

　　2004年8月12日上海证券报