中华企业(600675)第四届董事会第十次会议决议公告

　　中华企业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年8月11日在上海市虹桥路2388号虹桥中华园会所召开第四届董事会第十次会议，应到董事9人，参与表决的董事9人(公司董事戴智伟先生因公务未能到会，授权委托董事孙勇先生出席该次会议并代为行使表决权)。会议由公司董事长徐林宝先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。

　　经与会董事审议，通过了如下决议：

　　一、《中华企业股份有限公司2004年半年度报告》；

　　二、《中华企业股份有限公司2004年半年度报告摘要》；

　　三、关于我公司向交通银行上海分行借款的议案；

　　同意我公司向交通银行上海分行申请借款授信额度人民币20000万元，期限为二年。本次借款由上海地产(集团)有限公司提供担保，借款利率为基准利率。公司将按期偿还上述授信额度内的各笔借款本息。

　　四、关于我公司向兴业银行上海分行借款的议案；

　　同意我公司向兴业银行上海分行申请借款，借款总额为人民币6500万元，期限为一年。本次借款由上海地产(集团)有限公司提供担保，公司将按期偿还上述贷款的借款本息。

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司董事会

　　2004年8月12日上海证券报