上海电气(600835)第一次临时股东大会决议公告

　　上海电气股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会于2004年8月12日在上海兴国路78号上海兴国宾馆召开，会议出席人数为：29人，代表股份数402966044股，占公司总股本的47.2808%(其中A股402954262股，占公司A股股本的59.9557%； B股11782股，占公司B股股本的0.006538%)，符合有关法律和公司章程的规定，会议有效。

　　经过大会审议和表决，通过了以下决议：

　　一、关于变更公司名称的议案；

　　公司名称变更为：“上海机电股份有限公司”

　　参加表决的股数为：402966044股，意见如下：

　　同意：402966044占100

　　% 反对：0占0

　　% 弃权：0占0

　　% 其中 A股表决的股数为：402954262股，意见如下：

　　同意：402954262占100

　　% 反对：0占0

　　% 弃权：0占0

　　% 其中 B股表决的股数为：11782股，意见如下：

　　同意：11782占100

　　% 反对：0占0

　　% 弃权：0占0

　　% 二、关于修改公司章程的议案。

　　参加表决的股数为：402966044股，意见如下：

　　同意：402966044占100

　　% 反对：0占0

　　% 弃权：0占0

　　% 其中 A股表决的股数为：402954262股，意见如下：

　　同意：402954262占100

　　% 反对：0占0

　　% 弃权：0占0

　　% 其中 B股表决的股数为：11782股，意见如下：

　　同意：11782占100

　　% 反对：0占0

　　% 弃权：0占0

　　% 本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强律师出具法律意见书。

　　法律意见书认为：公司2004年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海电气(资讯 行情 论坛)股份有限公司

　　二○○四年八月十三日上海证券报