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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国化学建材股份有限公司(简称公司)第二届董事会第十八次会议于2004年8月10日上午在北京市海淀区紫竹院南路2号公司会议室召开。会议由公司董事长曹江林先生主持，应到董事9名，实到董事8名，张毓强董事因公出差，委托周森林董事代为出席会议并行使表
决权；公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
经审议，全体与会董事一致通过了以下决议：
一、审议通过了公司2004年半年度报告及半年度报告摘要；
二、审议通过了巨石集团有限公司(简称巨石集团)增加对巨石成都有限公司投资的议案。公司第二届董事会第十六次会议和2003年度股东大会审议通过了投资设立巨石集团成都有限公司的议案，拟投资设立的巨石集团成都有限公司注册资本7，500万元，其中巨石集团出资3，825万元，出资比例为51%。现根据巨石集团董事会提议，巨石集团增加对巨石集团成都有限公司投资450万元，出资比例变为57%，巨石集团成都有限公司原注册资本不变。
中国化学建材股份有限公司董事会
2004年8月10日上海证券报
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