凤凰光学(600071)第三届监事会第五次会议决议公告

　　凤凰光学(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2004年8月10日召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、审议通过了公司公开募集资金管理和使用制度(草案)。

　　三、审议通过了关于转让公司持有的泰豪科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司法人股的预案。

　　监事会认为：

　　1、本次股权转让价格按照市场原则进行，公平合理；

　　2、本次股权转让的交易各方不存在关联交易；

　　3、本次股权转让中没有发现违法违规或损害公司股东利益的行为。

　　凤凰光学股份有限公司监事会

　　二00四年八月十二日上海证券报