中集集团(000039)二零零四年第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2004年8月10日在广东新会召开2004年度第六次会议。公司董事八人，实到七人，参加表决董事八人，独立董事韩小京授权独立董事萧灼基进行表决，本公司监事列席会议。会议的召开符合《公 司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

　　批准本公司2004年半年度报告及半年度报告摘要；并同意于2004年8月12日公布本公司2004年半年度报告及半年度报告摘要。

　　特此公告

　　中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年八月十二日上海证券报