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宁夏赛马实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2004年8月10日上午9：00在公司会议室召开，会议应到董事十人，实到九人，董事朱国广先生因公出差未能出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议由董事长李永进先生主持，经与会董事审议，通过以下决议：
1.审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司2004年半年度报告》及《宁夏赛马实业股份有限公司2004年半年度报告摘要》。
2.审议并通过了《关于公司收购宁夏建材集团有限责任公司供电、供水、供暖及机电维修设施的议案》。
鉴于公司生产经营中供电、供水、供暖及机电维修服务常年由控股股东宁夏建材集团有限责任公司提供，为避免控股股东由于市场情况而提高服务价格的风险，同时为完善公司资产、确保公司生产经营安全运行、减少关联交易，同意公司收购宁夏建材集团有限责任公司供电、供水、供暖及机电维修设施，并以经具有证券从业资格的中宇资产评估有限公司对该部分资产的评估值2，413，093.01元作为收购价格，公司将以现金收购该部分资产。审议该议案时，关联董事王广林先生、焦彤英女士回避表决。
3.审议并通过了《关于公司为宁夏中宁赛马水泥有限公司提供担保的议案》。
鉴于公司控股子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司(公司持有其51.00%的股权)由于在建的日产1200吨干法水泥生产线项目即将投产，急需流动资金，该公司拟向银行分批借款，共计5000万元，期限1年，以补充其流动资金。同意公司为宁夏中宁赛马水泥有限公司对以上借款提供保证担保，累计担保总额不超过5000万元，担保期限1年。在此期间，如宁夏中宁赛马水泥有限公司资产负债率超过70%，公司将停止担保。
特此公告
宁夏赛马实业股份有限公司董事会
2004年8月10日上海证券报
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