深沪将设反洗钱信息中心 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年08月12日 06:11 四川在线-华西都市报 | |||||||||
为打击洗钱活动,央行已经设立了全国的反洗钱信息中心。深圳人行有关负责人近日透露,央行决定在深圳、上海各设一个分中心。据介绍,人行深圳市中心支行将新添一个专门司职反洗钱的机构———反洗钱处,有关筹备工作正在进行中。 根据新的规定,大额支付交易将成为监控重点。据悉,个人结算账户中短期内累计100万人民币以上的现金支付将被列为可疑支付。个人结算账户20万以上单笔现金收付,以及个
深圳某股份制商业银行人士称,已经开始按照人行的要求设立反洗钱防火墙。“对可疑支付以及大额支付交易,将定期向人行提供报告。银行内部还专门设立了两名反洗钱联络员,分别负责人民币以及外币。” 根据有关统计数字,从2001年开始,深圳成为全国现金净投放量最大的城市。 据深圳商报 |