德豪润达(002005)监事会第七次会议决议公告

　　广东德豪润达(资讯 行情 论坛)电气股份有限公司第一届监事会第七次会议于2004年8月8日在公司总部三楼会议室举行。会议由监事会召集人周煜生先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议通过如下决议：

　　一、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了公司2004年半年度报告及摘要。

　　二、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于〈受托经营协议〉的议案》。监事会认为：

　　“1、该协议有利于增强公司的竞争力。

　　2 、该协议没有损害公司、公司中小投资者及非关联股东的利益。

　　3、该协议涉及公司控股股东珠海德豪电器有限公司对托管事项的保证，关联董事对该议案的表决进行了回避，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。”

　　三、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《监事会2004年1-6月工作报告》。本议案需经公司2004年第二次临时股东大会审议批准。

　　四、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于监事会换届选举的议案》。同意提名周军先生、邓飞先生为公司第二届监事会监事候选人，并提请公司2004年第二次临时股东大会选举。同时职工代表大会提名金雷先生担任公司监事。

　　特此公告。

　　广东德豪润达电气股份有限公司监事会

　　二○○四年八月八日

　　监事候选人简历：

　　1、周军

　　中国籍，男，1954年出生，大学本科学历。历任武汉市经济技术开发区管委会经济发展局局长、工业发展公司总经理，中国汽车工业总公司珠海大有公司常务副总经理、中国汽车工业总公司珠海工业与贸易公司总经理，珠海中汽华粤工业有限公司董事长兼总经理。现任广东德豪润达电气股份有限公司总裁办公室主任。

　　2、邓飞

　　中国籍，男，1972年出生，大学本科学历。历任华丰集团有限公司发展部副经理、君安证券有限公司合能营业部办公室主任、深圳鸿景咨询有限公司经理，珠海华润电器有限公司董事会秘书处副主任。现任广东德豪润达电气股份有限公司董事会秘书处副主任。

　　3、金雷

　　中国籍，男，1963年出生，大学本科学历。历任机械工业部第三设计研究院助理工程师，珠海格力机械有限公司工程师、电机部经理，珠海华润电器有限公司办公室主任，广东德豪润达电气股份有限公司办公室主任。现任本公司监事(职工代表监事)、电机厂总经理。上海证券报