哈药集团(600664)三届三十次董事会决议公告

　　哈药集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2004年8月10日在本公司三楼会议室召开。会议应到董事16人，实到董事12人，由于工作原因董事郝伟哲委托董事姜林奎代为表决，董事孙树林、孙明明委托董事刘永代为表决，独立董事匡海学委托独立董事黄明代为表决，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘存周先生主持，审议并通过了《关于收购哈尔滨市养禽场的议案》。

　　哈尔滨市养禽场是哈尔滨市畜牧局直属的国有企业，企业资产总额为1086万元，负债总额为6180万元，净资产为-5094万元，土地经评估为5891万元，占地面积44.7万平方米，与公司所属企业哈药集团制药总厂相邻。由于哈药集团制药总厂生产规模的不断扩大，现有厂区空间布局狭小，影响到了整体的战略发展，公司将以协议转让的方式承担哈尔滨市养禽场的全部资产及债务，受让哈尔滨市养禽场，以作扩大生产之用。

　　特此公告。

　　哈药集团股份有限公司董事会

　　二○○四年八月十日上海证券报