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深康佳A(000016)董事局第二次会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年08月11日 06:07 上海证券报网络版

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  康佳集团股份有限公司第五届董事局第二次会议,于2004年8月9日(星期一)上午,在深圳华侨城集团公司605会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,监事会全体成员和经营班子主要成员列席了会议,会议由董事局主席任克雷先生主持。会议符合《中华人民共
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和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论,审议通过了以下决议:

  一、审议通过了康佳集团股份有限公司2004年半年度报告及其摘要;

  二、审议通过了2004年半年度利润分配议案:2004年半年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

  特此公告。

  康佳集团股份有限公司

  董 事 局

  二○○四年八月十一日上海证券报






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