深康佳A(000016)董事局第二次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　康佳集团股份有限公司第五届董事局第二次会议，于2004年8月9日(星期一)上午，在深圳华侨城集团公司605会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，监事会全体成员和经营班子主要成员列席了会议，会议由董事局主席任克雷先生主持。会议符合《中华人民共 和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了康佳集团股份有限公司2004年半年度报告及其摘要；

　　二、审议通过了2004年半年度利润分配议案：2004年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二○○四年八月十一日上海证券报