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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股份转让概述
本公司控股股东山西三维(资讯 行情 论坛)华邦集团有限公司（以下简称三维华邦
）持有公司47.23%的股份，共计146,911,396股，全部为国家股。三维华邦为了谋求更大的发展，拟将所持山西三维股份中的66,110,128股国家股有偿转让给民营企业吕梁东辉焦化煤气有限公司（以下简称东辉公司）。占其所持山西三维股权的45%，占山西三维总股本的21.2536%。如股权转让完成后三维华邦仍为公司第一大股东，持有公司25.98%的股份。日前，双方经过磋商，已达成初步意向，正在请示山西省政府有关部门的意见，但目前双方尚未签署任何意向性或正式的协议，此项工作如有进展，公司将按照有关规定及时履行信息披露。
二、受让方情况介绍
股权受让方东辉公司是一家煤炭综合深加工大型民营企业，主营焦炭、煤气及煤化工产品，注册地在山西汾阳焦化工业园区，注册资本为6,000万元人民币，2004年6月30日该公司资产总值为46,229.60万元，项目资本金为28,577万元，负债为17,652.60万元。该公司为新建公司，正在基建时期，现建设的焦化煤气工程项目整体设计两期同步实施，总投资80,867万元，项目建成后可生产焦炭200万吨/年，煤气7.44亿立方米/年，煤焦油8.64万吨/年。目前一期工程第一座50万吨/年焦炉已于7月28日投产，另一座50万吨/年焦炉预计9月底投产，二期工程两座50万吨/年焦炉，预计今年11月、12月投产。目前该公司尚未产生经济效益。
三、此项工作尚存在不确定性因素，且根据受让方东辉公司提供的有关资料，该公司目前的净资产还达不到受让公司股权的能力，公司提请广大投资者注意投资风险。
山西三维集团股份有限公司董事会
2004年8月10日
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