外汇反洗钱列出黑白名单

　　据新华社电“白名单”“黑名单”“重点关注名单”——为加大打击“地下钱庄”和反跨境洗钱工作力度，我国外汇领域已建立反洗钱分类管理库。

　　据外汇局有关负责人9日介绍，对外汇局下发的核查名单，经有关外汇局核查后属于正常交易的企业和个人列入“白名单”库，经核查涉嫌违法犯罪活动和违规行为的企业和个人列入“黑名单”库，经核查暂时难以确认的企业和个人列入“重点关注名单”库。

　　初步统计显示，去年3月至12月，外汇局下发各地外汇局需核查的名单（企业和个人）共1．8万多个。从核查反馈情况看，各地外汇局查处外汇违规案件36起，涉案金额2000多万美元；移交公安部门案件123起，涉案金额4亿多美元。此外，各地外汇局还协助司法部门及其他执法机关侦破案件3起，涉案金额470多万美元。（张建平）