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新快报讯（记者 强燕） 国家外汇管理局昨日公布了2003年3月以来反洗钱核查工作的成果，从核查反馈的情况看，各地外汇局共查处外汇违规案件36起，涉案金额2054.34万美元。显示外管局对大额和可疑外汇资金交易数据的核查工作目前已初见成效。
自2003年3月《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》实施后，国家外汇管理局建立了对大额和可疑外汇资金交易数据的核查制度。国家外汇管理局对各外汇指定银行
上报的大额和可疑外汇资金交易数据进行汇总、筛选、甄别和分析后，将需核查的名单下发有关外汇局进行初步核查，对经核查后属于外汇违规问题的，由外汇局进行查处，属于涉嫌洗钱犯罪线索的，移交公安部门查处。
同时，外汇领域已相应建立了反洗钱名单分类管理库，包括“白名单”库、“重点关注名单”库和“黑名单”库。对国家外汇管理局下发的核查名单，经有关外汇局核查后属于正常交易的企业和个人列入“白名单”库，经核查涉嫌违法犯罪活动和违规行为的企业和个人列入“黑名单”库，经核查暂时难以确认的企业和个人列入“重点关注名单”库。
初步统计显示，2003年3月－12月，国家外汇管理局下发各地外汇局需核查的名单（企业和个人）共18279个。从核查反馈的情况看，各地外汇局共查处外汇违规案件36起，涉案金额2054.34万美元，其中，仍在调查过程中的案件25起，涉案金额784万美元；已经结案的案件11起，涉案金额1270.34万美元。各地外汇局移交公安部门的案件共123起，涉案金额41362.65万美元，其中，正在侦办中的案件117起，涉案金额40786.5万美元；已结案的案件6起，涉案金额576.15万美元。此外，各地外汇局还协助司法部门及其他执法机关侦破案件3起，涉案金额471.22万美元。（蕥 嬉／编制）
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