外汇领域建立起反洗钱分类管理库_滚动新闻_财经纵横

外汇领域建立起反洗钱分类管理库

http://finance.sina.com.cn 2004年08月10日 06:38 上海证券报网络版

　　据新华社报道白名单、黑名单、重点关注名单--为加大打击地下钱庄和反跨境洗钱工作力度，我国外汇领域已建立反洗钱分类管理库。

　　据外汇局有关负责人9日介绍，对外汇局下发的核查名单，经有关外汇局核查后属于正常交易的企业和个人列入白名单库，经核查涉嫌违法犯罪活动和违规行为的企业和个人列入黑名单库，经核查暂时难以确认的企业和个人列入重点关注名单库。初步统计显示，去年3

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月至12月，外汇局下发各地外汇局需核查的名单(企业和个人)共1.8万多个。从核查反馈情况看，各地外汇局查处外汇违规案件36起，涉案金额2000多万美元；移交公安部门案件123起，涉案金额4亿多美元。上海证券报