金路集团2004年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　四川金路集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年8月9日在金路大厦12楼会议厅召开。到会股东及股东代表共计13人，代表股份214，852，259股，占公司总股本的35.27%，会议由本公司董事长何光昶先生主持，符合《公司法》和公司 《章程》的规定。经与会股东审议，采用记名投票、逐项表决方式，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》。(214，852，259股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占到会股份的100%)。

　　二、审议通过了《关于公司2004年度配股发行具体实施方案的议案》。

　　1、审议通过了本次配股发行股票种类的议案(214，852，259股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占到会股份的100%)；

　　2、审议通过了本次配股发行股票面值的议案(214，852，259股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占到会股份的100%)；

　　3、审议通过了本次配股发行对象的议案(214，852，259股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占到会股份的100%)；

　　4、审议通过了本次配股基数、配股比例和配售股份的总额的议案(214，852，259股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占到会股份的100%)；

　　5、审议通过了本次配股价格的议案(214，852，259股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占到会股份的100%)；

　　6、审议通过了本次配股定价依据的议案(214，852，259股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占到会股份的100%)；

　　7、审议通过了本次配股募集资金具体投向的议案(214，852，259股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占到会股份的100%)；

　　8、审议通过了本次配股决议的有效期的议案(214，852，259股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占到会股份的100%)。

　　三、审议通过了《关于公司2004年配股募集资金投资项目可行性报告的议案》。

　　1、审议通过了建设年产10万吨聚氯乙烯项目(214，852，259股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占到会股份的100%)；

　　2、审议通过了建设4万吨/年离子膜烧碱技改项目(214，852，259股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占到会股份的100%)；

　　3、审议通过了新增4万吨/年固碱技改项目(214，852，259股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占到会股份的100%)；

　　4、审议通过了新增8万吨/年高浓度离子膜烧碱技改项目(214，852，259股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占到会股份的100%)；

　　5、审议通过了年产2000万平方米高新装饰革项目(214，852，259股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占到会股份的100%)。

　　四、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》。(214，852，259股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占到会股份的100%)。

　　五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事局具体办理2004年度配股相关事宜的议案》。(214，852，259股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占到会股份的100%)。

　　六、审议通过了《关于对四川省金路树脂有限公司实施增资扩股方案的议案》。(214，852，259股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占到会股份的100%)。

　　本次股东大会聘请四川商信律师事务所张家勇律师出席并出具法律意见书，其认为本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及公司章程的有关规定，会议所通过的各项决议合法有效。

　　特此公告

　　四川金路集团股份有限公司董事局

　　二ОО四年八月九日上海证券报