开滦股份(600997)第一届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　开滦精煤股份有限公司第一届监事会第七次会议于2004年8月8日上午9时在河北省唐山市开滦精煤股份有限公司范各庄矿业分公司办公楼四层会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人王卓先生主持， 会议逐项审议通过了以下议案：

　　一、关于公司2004年半年度报告及其摘要的议案；

　　二、关于公司高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法的议案；

　　三、关于公司募集资金管理办法的议案；

　　四、公司关于提取煤炭生产安全费用的议案；

　　五、关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案；

　　六、公司关于调整独立董事津贴标准的议案；

　　七、公司关于拟投资控股迁安首钢焦化有限责任公司的议案；

　　八、关于修改《公司章程》的议案；

　　九、关于公司监事会换届选举的议案。

　　公司第一届监事会任期届满，根据《上市公司治理准则》、《开滦精煤股份有限公司章程》规定，公司第一届监事会提名王卓先生、常亚来先生、肖爱红女士为公司第二届监事会监事候选人；第二届监事会二名职工监事张俊宝、张广田已由公司职工代表大会按照规定程序选举产生(公司第二届监事会监事候选人、职工监事名单及简历见附件)。

　　上述第六、八、九等三项议案需提请公司2004年第一次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　附件：开滦精煤股份有限公司第二届监事会监事候选人、职工监事名单及简历

　　开滦精煤股份有限公司监事会

　　2004年8月8日

　　附件：

　　开滦精煤股份有限公司第二届监事会监事候选人、职工监事名单及简历

　　王卓先生，中国公民，男，53岁。大专学历，高级政工师。1993年2月至1999年12月任开滦矿务局纪委副书记、监察处副处长；1999年12月至今任开滦(集团)有限责任公司纪委副书记、监察处副处长、处长；2001年6月至今任开滦精煤股份有限公司第一届监事会召集人。

　　常亚来先生，中国公民，男，51岁。本科学历，高级会计师。1991年10月至1999年12月任开滦矿务局审计处审计科科员、副科长、科长；1999年12月至今任开滦(集团)有限责任公司审计部审计科科长。2001年6月至今任开滦精煤股份有限公司第一届监事会监事。

　　肖爱红女士，中国公民，女，38岁。大学本科，高级会计师。1990年7月至2000年5月任开滦矿务局林西矿财务科科员；2000年5月至今任开滦(集团)有限责任公司财务部预算科副科长、科长；2001年6月至今任开滦精煤股份有限公司第一届监事会监事。

　　张俊宝先生，中国公民，男，50岁。大学文化，政工师。2002年3月至今任开滦精煤股份有限公司范各庄矿业分公司工会主席。经2004年7月16日、20日公司职工代表大会选举，张俊宝先生为开滦精煤股份有限公司第二届监事会职工监事。

　　张广田先生，中国公民，男，53岁。大学文化，高级政工师。1994年8月至1999年12月任开滦矿务局吕家坨矿工会主席。1999年12月至2001年6月任开滦(集团)有限责任公司吕家坨矿业分公司工会主席。2001年6月至今任开滦精煤股份有限公司第一届监事会职工监事、吕家坨矿业分公司工会主席。经2004年7月16日、20日公司职工代表大会选举，张广田先生为开滦精煤股份有限公司第二届监事会职工监事。上海证券报