*ST秋林(600891)董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司四届十五次董事会会议于2004年8月8日在公司8楼会议室召开，应出席董事9人，实际出席7人，董事林庆灯先生、叶向阳先生委托董事长蒋贤云先生代为行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议由蒋贤云董事长主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议决议如下：

　　一、审议通过公司《半年度报告》及《半年度报告摘要》；

　　二、审议通过公司《关联交易决策制度》；

　　三、审议通过公司《对外投资管理办法》；

　　上述第二、三项将提交下一次股东大会审议。

　　四、审议通过公司《恢复上市申请报告》，同意公司申请恢复上市；

　　五、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》：

　　根据《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨秋林集团股份有限公司章程》，对公司高级管理人员年薪标准确定如下：

　　㈠公司总经理年薪标准为8万元；

　　㈡公司副总经理级人员年薪标准为7.2万元；

　　㈢公司总经理助理年薪标准为5.04万元；

　　以上年薪标准均为含税。

　　六、审议通过《关于固定资产清理损失的议案》：

　　因公司装修改造将部分原有固定资产拆除，经查帐核实，该部分资产原值10，463，538.37元，净值2，059，829.88元，由于固定资产清理产生的净损失为2，059，829.88元，现将其净损失2，059，829.88元予以核销。

　　七、审议通过《关于资产减值准备的议案》：

　　㈠坏帐准备：根据应收款项收回和帐龄法计算期末坏帐准备余额，上半年冲回坏帐准备36，495，483.01元；

　　㈡存货减值准备：已计提58，228，551.42元，上半年无减值迹象，不再增加计提；

　　㈢长期投资减值准备：已计提1，100，000.00元，上半年无减值迹象，不再增加计提；

　　㈣固定资产减值准备：上半年无减值迹象，不进行计提。

　　八、审议通过《关于追溯调整福利费超支的议案》：

　　对公司历年来大病医疗形成的福利费超支追溯调整，减少期初未分配利润4，002，867.03元。

　　九、审议通过公司与哈尔滨秋林糖果厂、哈尔滨秋林食品厂签订的《联合营销合同(协议)》，主要内容如下：

　　㈠公司(甲方)与哈尔滨秋林糖果厂(乙方)的《联合营销合同(协议)》主要内容为：

　　1、甲方同意乙方所提供的商品以联营形式在公司食品商场经营；

　　2、本合同(协议)自2004年7月1日起至2004年12月31日止；

　　3、甲方按乙方提供商品的零售价格倒扣13.6%作为甲方的毛利。

　　㈡公司(甲方)与哈尔滨秋林食品厂(乙方)的《联合营销合同(协议)》主要内容为：

　　1、甲方同意乙方所提供的商品以联营形式在公司食品商场经营；

　　2、本合同(协议)自2004年7月1日起至2004年12月31日止；

　　3、甲方按乙方提供商品的零售价格倒扣18%作为甲方的毛利。

　　特此公告

　　哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

　　二00四年八月八日上海证券报