恒瑞医药(600276)三届七次董事会决议公告

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　2004年8月8日上午，江苏恒瑞医药(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决的方式召开了第三届董事会第七次会议。本次会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张。会议召开符合公司章程和公司法的规定。公司董事认真审议并通过以下决 议：

　　一、审议并通过了《公司2004年半年度报告全文》；

　　二、审议并通过了《公司2004年半年度报告摘要》；

　　三、审议并通过了《公司关于前次募集资金使用情况的说明》(见附页)。

　　此公告

　　江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

　　二零零四年八月八日

　　附页：

　　江苏恒瑞医药股份有限公司

　　关于前次募集资金使用情况的说明

　　一、前次募集资金数额和到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)122号文批准，公司于2000年9月首次向社会公众发行了普通股(A)4000万股，每股发行价格11.98元，共募集资金47920万元，扣除发行费用后，实际募集资金为46660万元。

　　经原连云港金衡会计师事务所2000年9月19日出具的连金会验(2000)41号《验资报告》验证，截止2000年9月19日，上述新股发行募集资金已全部到位。

　　二、招股说明书承诺投资项目及调整变更情况

　　1.前次募集资金投向计划

　　金额单位：万元

　　2.募集资金投资项目变更情况说明

　　招股说明书关于募集资金的运用中，拟投资1170万元用于凹印制版生产线技改项目，由于市场竞争激烈，产品销售价格下跌等原因，公司决定将该项目的投资变更用于足叶乙甙软胶囊车间GMP改造项目，该项募集资金用途的变更于2002年3月7日公司二届八次董事会会议审议通过，并于2002年3月12日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告，2002年4月18日公司2001年度股东大会表决通过。

　　三、前次募集资金的实际使用情况

　　(一)截至2003年12月31日，本公司前次募集资金实际使用情况如下：

　　金额单位：万元

　　(二)粘合剂技术改造项目计划投资2783万元，实际投资2200万元，其余583万元用于补充流动资金。

　　四、前次募集资金使用产生的经济效益

　　截止2003年12月31日，本公司前次募集资金投资项目已全部完工，并已交付使用，投产运营，并已开始产生了较好的经济效益，2000-2003年累计新增销售收入112，238万元，利润总额20，767万元，各项目产生的经济效益具体情况如下：

　　金额单位：万元

　　五、结论

　　截止2003年12月31日，本公司实际以募集资金46660万元投入上述十个项目，占全部募集资金的100%，完工程度为项目计划投资总额的100%。董事会认为公司已按照招股说明书的承诺投资各项目，个别项目的变更履行了必要程序，并进行了充分披露。至2003年底，募集资金投入的十个项目已全部竣工，大部分项目已发挥了作用，开始产生了较好的经济效益，并为公司今后的进一步发展奠定了坚实基础。

　　江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

　　二○○四年八月八日上海证券报