五洲交通第四届董事会第十二次会议决议公告

　　广西五洲交通(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2004年8月5日在本公司会议室召开。会议应到董事13名，实到董事9名，4名董事委托公司其他董事出席会议并表决。公司6名监事和1名高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王维平先生主持。会议审议并通过以下决议：

　　一、2004年半年度报告及其摘要

　　二、关于确定公司2004年度经营计划净利润指标的议案

　　特此公告。

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　二OO四年八月五日上海证券报