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成都博讯数码技术股份有限公司(下称本公司)第四届董事会第二十二次会议于2004年8月9日在广东省东莞市本公司会议室召开，会议由董事长刘国真先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。独立董事尤建新先生因故未能到会，委托独立董事黄渝祥先生代为投票表决、行使权利。公司4名监事列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过2004年半年度报告全文及摘要。
2、审议通过《关于出让公司持有的武汉福地38%股份的议案》。
公司独立董事认为此次交易符合本公司整体战略部署，定价客观公允，协议内容公平合理，表决程序合法公正，符合公司整体利益，不存在损害其他中小股东利益的行为。
3、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》。
根据《企业会计制度》和公司的会计政策，对公司在上半年两次库存材料盘点清查中发现的无使用价值的IC全额提取跌价金额人民币782，290.32元；因关键件停产无法继续配套使用的部分原材料全额提取跌价金额人民币1，030，177.04元；对拟进行降价销售的部分产品提取跌价金额人民币2，689，176.41元，三项合计7，811，641.77元。
特此公告
成都博讯数码技术股份有限公司董事会
2004年8月9日上海证券报
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