江苏三房巷实业股份有限公司董事会关于召开2004年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏三房巷实业股份有限公司第四届董事会第六次会议审议通过了召开公司2004年第一次股东大会的议案，现公告如下：

　　1、会议时间：2004年9月12日上午9：30开始。

　　2、会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷招待所二楼会议室。

　　3、会议内容：审议变更部分募集资金用途议案。

　　4、出席会议人员：

　　(1)2004年8月27日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

　　(2) 公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　5、参加会议方法：

　　(1) 请出席会议的股东或委托代理人于2004年9月2日(上午9：00-11：30，下午14：00-16：00)到本公司证券部登记。

　　公司地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村，邮编：214423

　　联系电话：[phone]；传真：[phone]

　　联系人：张民先生

　　(2)、出席会议的法人股东持营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　(3)异地股东可用信函或传真方式登记。

　　(4)其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　江苏三房巷实业股份有限公司董事会

　　2004年8月8日

　　附：授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏三房巷实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本股东授权被委托人对本次股东大会审议议案投(此处填“赞成票”、“反对票”或“弃权票”)；被委托人对临时提案(此处填“有”或“无”)表决权并授权投(此处填“赞成票”、“反对票”或“弃权票”)。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

　　委托股东姓名或名称(签名或盖章)：

　　委托股东身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：

　　委托股东证券账户卡号码：

　　被委托人身份证号码：

　　被委托人签名：

　　委托日期：上海证券报