贵航股份2004年度第二次临时会议决议公告

　　根据贵州航天电器股份有限公司《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司第一届董事会2004年度第二次临时会议于2004年8月8日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

　　以10票同意、0票反对，通过了《关于对公司一届八次董事会〈关于修改公司章程的 议案〉进行修订的议案》。具体修订内容为：

　　一、原第三章第一节第十八条：公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

　　修改为：公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得向关联方或非关联方提供任何形式的担保；也不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的法人或自然人提供任何资助。

　　二、删去原第六十八条第六款：由股东大会以普通决议通过重大对外担保合同。

　　三、原第八章第一节第一百九十四条：公司召开股东大会的会议通知，以邮件、传真方式进行。

　　修改为：第八章第一节第一百九十六条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。

　　根据上述修订内容相应修订一届八次董事会会议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。修订后的《关于修改〈公司章程〉的议案》见附件。

　　特此公告。

　　二○○四年八月十日

　　附件：

　　关于修改公司章程的议案

　　根据公司股票公开发行上市后章程修改需要，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等有关法律、法规，拟对《公司章程》修改如下：

　　1、原第一章第五条：公司注册资本为人民币89,300,000元。

　　修改为：公司注册资本为人民币80,000,000元。

　　2、原第三章第一节第十六条：公司发行的股票，每股面值人民币一元。公司设立时经批准发行的普通股总数为54,300,000股，全部由发起人认购。年月 日经批准，公司首次向社会公众发行人民币普通股35,000,000股。公司社会公众股于〔上市日期〕在〔证券交易所全称〕上市。

　　修改为：公司发行的股票，每股面值人民币一元。公司设立时经批准发行的普通股总数为54,300,000股，全部由发起人认购。2004年7月1日经中国证券监督管理委员会批准，公司首次向社会公众发行人民币普通股25,700,000股,公司社会公众股于2004年7月26日在深圳证券交易所上市。

　　3、原第三章第一节第十七条：公开发行后，公司的总股本增加到89,300,000股，其中，公司成立时的发起人持有54,300,000股，占60.8％，社会公众股东持有35,000,000股，占39.2％。

　　修改为：公开发行后，公司的总股本增加到80,000,000股，其中，公司成立时的发起人持有54,300,000股，占67.88％，社会公众股东持有25,700,000股，占32.12％。

　　4、原第三章第一节第十八条：公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

　　修改为：公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得向关联方或非关联方提供任何形式的担保；也不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的法人或自然人提供任何资助。

　　5、在第三章第三节后增加第四节特别规定和第二十八、二十九条款，以后条款顺延，具体内容为：

　　“第四节 特别规定

　　第二十八条 股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。

　　第二十九条 公司不得修改公司章程中的前款规定。”

　　6、删去原第四章第四节第六十八条第六款：由股东大会以普通决议通过重大对外担保合同。

　　7、原第五章第三节第一百一十三条：董事会由十名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。

　　修改为：第五章第三节第一百一十五条 董事会由十名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。

　　8、原第八章第一节第一百九十四条：公司召开股东大会的会议通知，以邮件、传真方式进行。

　　修改为：第八章第一节第一百九十六条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。

　　9、原第九章第二节第一百九十九条 公司指定《中国证券报》为刊登公司公告和其他要披露信息的报刊。

　　修改为：第九章第二节第二百零一条 公司指定《证券时报》为刊登公司公告和其他要披露信息的报刊。

　　10、原第十章第一节第二百零二条：公司合并或者分立，合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在《中国证券报》上公告三次。

　　修改为：第十章第一节第二百零四条公司合并或者分立，合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在《证券时报》上公告三次。